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為什么銀行卡被大量凍結？时间：2022-03-23 為什么銀行卡被大量凍結？ 自查原因如下，
一、資金連續多筆到賬，到賬后連續轉走。 大數據在識別到你，可能在非法經營。 二、交易筆數太多，金額過大， 大數據在識別到你可能用私人卡收公司貨款或者營業收入。 三、交易金額過大與開卡人身份不匹配。 大數據識別到你開卡的時候，身份是服務員，工資三千到五千，交易時動不動幾萬、十幾萬或者幾十萬，可能就是非法活動。 四、交易時間不規律，甚至在凌晨轉賬交易。 大數據識別到有可能是賭博或者是干別的見不得人的事兒。 五、異常交易連續多日發生，賬戶根本不留余額，過渡性明顯。 這個你幫大數據猜一猜這個人在干嘛？ |
