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為什么銀行卡被大量凍結?时间:2022-03-23 為什么銀行卡被大量凍結? 自查原因如下, 一、資金連續多筆到賬,到賬后連續轉走。 大數據在識別到你,可能在非法經營。 二、交易筆數太多,金額過大, 大數據在識別到你可能用私人卡收公司貨款或者營業收入。 三、交易金額過大與開卡人身份不匹配。 大數據識別到你開卡的時候,身份是服務員,工資三千到五千,交易時動不動幾萬、十幾萬或者幾十萬,可能就是非法活動。 四、交易時間不規律,甚至在凌晨轉賬交易。 大數據識別到有可能是賭博或者是干別的見不得人的事兒。 五、異常交易連續多日發生,賬戶根本不留余額,過渡性明顯。 這個你幫大數據猜一猜這個人在干嘛? |