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為什么銀行卡被大量凍結?

时间:2022-03-23     作者:銀行卡被大量凍結【原创】

為什么銀行卡被大量凍結?

自查原因如下,

個人卡流水太大怎么辦?.jpg

一、資金連續多筆到賬,到賬后連續轉走。

大數據在識別到你,可能在非法經營。

二、交易筆數太多,金額過大,

大數據在識別到你可能用私人卡收公司貨款或者營業收入。

三、交易金額過大與開卡人身份不匹配。

大數據識別到你開卡的時候,身份是服務員,工資三千到五千,交易時動不動幾萬、十幾萬或者幾十萬,可能就是非法活動。

四、交易時間不規律,甚至在凌晨轉賬交易。

大數據識別到有可能是賭博或者是干別的見不得人的事兒。

五、異常交易連續多日發生,賬戶根本不留余額,過渡性明顯。

這個你幫大數據猜一猜這個人在干嘛?



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